Certificación en Compliance Corporativo con Perspectiva Local, Regional y Global (A distancia)
Universidad Católica Argentina Institución privada
La Certificación abordará el contenido del programa de estudio partiendo del análisis de un caso práctico basado en una investigación de Compliance. Desde esa perspectiva, se recorrerán en profundidad los temas propuestos para cada clase.
La Certificación brindará la posibilidad a los alumnos que así lo deseen, de formar parte de un programa de mentoreo con profesionales con amplia experiencia en la práctica en Compliance. Habrá un cupo de 15 alumnos para participar en el programa de mentoreo. Los alumnos podrán anotarse para participar de dicho programa de mentoreo, hasta la 5ta. clase inclusive. En caso de que los alumnos anotados para participar de dicho programa, excediera el numero de 15, los cupos serán asignados de acuerdo a la participación en clase de los mismos.
Se certificará la participación y asistencia de los alumnos al posgrado (requerida 75% de asistencia), así como también la aprobación del examen fina y de la nota final del curso. La nota del curso constará de un promedio, entre los siguientes ejes de evaluación, en los siguientes porcentajes: en un 35% de los trabajos prácticos requeridos, en un 35% de la nota del examen final y en un 30% de la participación en clase.
Temario
- Compliance. Introducción. Concepto. Legislación argentina.
- Conceptos tradicionales de un Programa de Compliance: Código de Ética.
- Principios del buen gobierno corporativo. Responsabilidad penal de los directores.
- Análisis periódico de riesgo y exigencias reglamentarias.
- Control interno. Análisis de datos y herramientas de detección. Programa de monitoreo. Auditorías.
- Denuncias e investigaciones. Aspecto corporativo y penal de las investigaciones. Canales de denuncias.
- Debida diligencia de terceros. Terceros de riesgo. Exigencias normativas argentinas y extranjeras.
- Tendencias Internacionales en Europa y en EE.UU.
- Compliance regional e internacional. Legislación comparada. Tendencias en América Latina.
- Seguridad de la información y privacidad de datos. Gestión de datos y privacidad de los datos.
- DD.HH. y compliance.
- Relación entre compliance, diversidad e inclusión.
- Compliance y reputación.
- Compliance bancario y fintech. Programas de prevención de lavado de activos y programas de integridad.
- Compliance en la industria farmacéutica y de la salud.
- Compliance en la industria del petróleo y del gas.
- Compliance y agronegocios. Desafíos propios del sector. Regulaciones nacionales y marco legislativo aplicable extranjero.
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